default page
avicena.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

18:59

Представитель США при ОБСЕ не видит причин для смягчения санкций против России

18:45

В Житомирской области задержали полицейского, разыскиваемого за вождение в пьяном виде

18:29

Северная Корея исключает переговоры с США по ядерному оружию

18:23

Ситуация в районе АТО остается напряженной, - штаб

18:10

В АПУ не исключают, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

18:02

Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась

17:59

Парубий подписал закон о жилищно-коммунальных услугах

17:55

На Донеччині судитимуть чоловіка, який розбещував свою малолітню падчерку

17:54

Гвардиола второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

17:53

В Кракове началась встреча консультационного комитета Украины и Польши

17:49

В Британии столкнулись вертолет и самолет

17:45

НБУ на 20 ноября ослабил курс гривны на 26,49 грн/доллар

17:41

Из Украины весной запустят новый авиарейс в Эстонию

17:40

В ОБСЕ анонсировали встречу Хуга с главарями боевиков Захарченко и Плотницьким

17:40

17-летнюю дочь высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры РФ довели до самоубийства

17:32

В Киеве «заминировали» 6 ТРЦ, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал

17:25

Арест украинского журналиста в Беларуси — не первая провокация, чтобы поссорить Минск и Киев

17:20

Суд вернул Киеву земли историко-культурного назначения стоимостью почти 270 млн гривен

17:15

Журналисты дружно проигнорировали пресс-конференцию организаторов «михомайдана»

17:11

Чиновникам Волынской ОГА вручили подозрения по делу о хищениях в зоне АТО, - Луценко

17:10

Информация о минировании станции метро Лыбидская в Киеве не подтвердилась

17:10

Поджигатели: за что белорусы жгут дома своих родственников и знакомых

17:09

Курс доллара на межбанке 17 ноября повысился до 26,49 гривен/доллар

17:02

Кириленко назвал лицемерными заявления Лукашенко о дружбе с Украиной

16:59

Путин призвал поддержать молодые таланты в сфере культуры

16:55

Двумя налоговиками Киевской области займется суд

16:54

МОК 5 декабря огласит решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018

16:52

Боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Попасную

16:51

Пресс-секретарем Шойгу стала журналистка Россияна Марковская

16:47

В Киеве заминировали ряд ТРЦ и телеканал


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен avicena.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.