default page
avicena.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21:27

Украина и Молдова обсудили сотрудничество в евроинтеграционном направлении

21:15

Уровень исправности техники украинских ВВС достиг 70%, - Муженко

21:01

Украина в октябре сократила производство электроэнергии на 9,2%

20:47

Нафтогаз закупил 19 млрд куб. м газа с начала года

20:43

В Харькове в результате пожара на предприятии погиб мужчина

20:41

В Средиземном море с июля 2015 года спасли 42 тыс. беженцев

20:31

В Египте беспилотники уничтожили 15 причастных к теракту боевиков

20:18

Муженко рассказал о запланированных поставках оружия из США

20:18

Полиция не подтвердила информацию о минировании аэропорта в Одессе

20:15

Общая сумам поступлений в банки-банкроты с начала года составила 7,7 млрд гривен

20:05

В Афганистане в ходе авиаударов ликвидировали около 20 талибов,  - Reuters

20:03

Уход Плотницкого не скажется на исполнении минских соглашений – эксперт

20:03

Генсек НАТО заявил о надежном партнерстве с Украиной

20:00

АМКУ оштрафовал Киевстар

20:00

НБУ запретил работать крупной сети обменников

20:00

Порошенко: Программу финпомощи ЕС Украине продлят

19:53

Ааэропорт Киев возобновил работу после информации о минировании

19:52

Информация о минировании аэропорта в Виннице не подтвердилась

19:45

В Киеве почти на месяц частично ограничат движение по Южному мосту

19:33

Чехия одобрила выдачу США российского хакера Никулина

19:30

Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на новогодние праздники и Рождество

19:20

НАБУ проводило обыски в Национальном институте рака

19:15

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту

18:53

Кто такой Леонид Пасечник, объявивший себя и.о. главы ЛНР?

18:51

Из аэропорта Киев эвакуировали 250 человек из-за сообщения о взрывчатке

18:50

Главарь ЛНР Плотницкий ушел в отставку

18:39

Туск заявил об очередных доказательствах агрессии РФ против Украины

18:33

На Закарпатье СБУ обнаружила многомиллионную контрабанду сигарет

18:28

И.о. главы ЛНР будет Леонид Пасечник

18:28

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта в Виннице


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен avicena.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.